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交通銀行德州分行被罰款21萬元 因未按規定履行客戶身份識別義務
來源:   發布時間:2019-12-21  
  
 
  12月17日,中國人民銀行濟南分行發布的人民銀行德州市中心支行行政處罰信息公示表顯示,交通銀行股份有限公司德州分行(以下簡稱“交通銀行德州分行”)因未按規定履行客戶身份識別義務;超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料被警告并處21萬元罰款,并對1名未按規定履行客戶身份識別義務直接責任人罰款1萬元。作出行政處罰決定機關是中國人民銀行德州市中心支行,作出行政處罰決定日期為2019年12月17日。
 
 
  公開資料顯示,交通銀行德州分行成立于2012年12月20日,法定代表人為王永剛,注冊地位于德州市三八路。
 
  值得一提的是,12月以來,山東已有多家銀行因未按規定履行客戶身份識別義務被處以罰款。閃電新聞記者了解到,根據《反洗錢法》第三十二條規定,金融機構未按照規定履行客戶身份識別義務的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款。(來源:閃電新聞)
 
 
責任編輯:張振
 

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